森寶:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)一○五年度監察人審查報告。

(3)一○五年度背書保證執行情形報告。

(4)一○五年度轉投資情形報告。

(5)一○五年度普通公司債辦理情形報告。

(6)一○五年度員工酬勞分派情形報告。

(7)一○三年私募國內第一次無擔保轉換公司債辦理贖(賣)回情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址

：桃園市蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自106年3月20日至106年3月

29日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一.行使期間：自民國106年04月26日至106年05月23日止

二.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw