安國:代子公司展匯科技公告董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/03

2.股東會召開日期:106/05/08

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓之1(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

A.105年度審計委員會查核報告

B.105年度員工及董事酬勞分派情形報告

C.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

A.承認105年度營業報告書暨財務報表案

B.承認105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司章程案

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

C.發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/10

11.停止過戶截止日期:106/05/08

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上

(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理期間：106年3月7日至3月17日。

(2)受理處所：本公司(台北市南港區三重路66號9F之一)。

(3)受理方式：凡有意提名之股東，務請於106年3月17日下午5時前提出並敘明聯絡人姓

名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期

為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。