暐世:公告董事會決議召開106年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/05/19

3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.105年度營業報告。

2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

3.105年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。

三、承認事項：

1.本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2.本公司105年度盈餘分配案。

四、討論事項(二)：

1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

五、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/03/21

6.停止過戶截止日期:106/05/19

7.其他應敘明事項:無

受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於106年3月13日起至106年3月22日止每日上午9時至下午5時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另

提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果

通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(二)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部

﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。