英瑞-KY:公告本公司董事會通過間接赴大陸投資相關事宜

第二條第20款

1.事實發生日:自民國105/12/26至民國105/12/26

2.本次新增（減少）投資方式:

擬由香港子公司Merit Wise International Limited，

轉投資成立揚州鍾美車材貿易有限公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

本公司擬投資總金額美金20萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

揚州鍾美車材貿易有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

不適用 (新設立)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金 20萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

進、出口買賣業務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用 (新設立)

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用 (新設立)

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用 (新設立)

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用 (新設立)

12.交易相對人及其與公司之關係:

Merit Wise International Limited 為本公司之子公司

揚州鍾美車材貿易有限公司 新設立將成為本公司之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用 (新設立)

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用 (新設立)

15.處分利益（或損失）:

不適用 (新設立)

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依被投資公司設立進度交付款項

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

因應本集團全球子公司間的業務及貿易往來需求殷切，

以減少委外出貨之相關費用，降低集團營運成本。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無此情事

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國105年12月26 日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國105年12月26日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

不適用

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣 1,784,325仟元 (約美金55,500 仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

185.65%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

25.94%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

57.93%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

104年度認列投資損益：新台幣 40,725 仟元

103年度認列投資損益：新台幣 -14,337 仟元

102年度認列投資損益：新台幣 279,117 仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

美元對新台幣的換算係依台灣銀行12/23收盤平均匯率 32.15計算