鼎翰:公告本公司董事會通過決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/23

2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:第四屆第五次董事會通過決議事項

本公司105年12月23日董事會決議通過事項如下:

(1)通過訂定本公司民國106年度稽核計畫案。

(2)通過本公司民國106年度營運計畫案。

(3)通過本公司擬現金增資子公司TSC Auto ID Technology America Inc.案。

(4)通過本公司擬對子公司TSC Auto ID Technology America Inc. 辦理資金貸與案。

(5)通過評估聘任會計師之獨立性與適任性案。

(6)通過本公司「內部控制制度」修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。