公安部外匯局嚴打地下錢莊等違法犯罪活動 整頓外匯管理秩序

中國國家外匯管理局和公安部周三(12月14日)聯合表示，將始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態勢，整頓外匯管理秩序，維護經濟金融安全。

據外管局網站新聞稿稱，日前，外管局和公安部聯合召開2016年第三次打擊地下錢莊工作部署及推進會議。一直以來，兩部門緊密協作、密切配合，持續組織開展打擊地下錢莊專項行動。通過追查錢莊背後的外匯違規行為，破獲多起非法買賣外匯、利用虛假單證虛構外匯交易騙購匯、逃匯等案件

新華社10月中旬援引廣東省公安廳稱，今年以來，廣東各地公安機關開展多次打擊地下錢莊的集中收網行動，破獲案件140餘起，抓獲犯罪嫌疑人350餘名，初步統計涉案金額2300餘億元人民幣，案件包括部分公司虛構貿易背景，修改、偽造貨物提單，進行資金跨境循環方式騙購外匯等。