環球水泥:公告本公司董事會通過重要事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/11/09

2.公司名稱:環球水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:105年11月9日本公司第二十一屆董事會

第十四次會議通過重要事項如下:

(1)通過金融機構融資額度借款追認案。

(2)通過對外背書保證追認案。

(3)通過105年第三季合併財務結算核議案。

(4)通過106年度內部稽核計劃案。

(5)通過本公司經理人報酬案。

(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之董事監察人經理人

薪資報酬及紅利獎金案。

(7)通過子公司現金增資案。