安國:代重要子公司展匯科技(股)公司公告全面改選董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/10/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事，張琦棟，安國國際科技(股)公司代表人

董事，劉亮宏，安國國際科技(股)公司代表人

董事，楊政威，本公司總經理

董事，范秀銘，本公司副總經理

董事，王天浩，普訊創新資深副總經理

監察人，藍世旻，安格科技總經理

監察人，張鴻誠，寶誠企管顧問(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事，張琦棟，安國國際科技(股)公司代表人

董事，楊政威，本公司總經理

董事，范秀銘，本公司副總經理

董事，王天浩，普訊創新資深副總經理

獨立董事，巫恒翔，德風聯合會計師事務所/執業會計師

獨立董事，李佳玲，政治大學會計學系教授

獨立董事，賴騰輝，定智科技(股)公司副總經理、安國國際科技(股)公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:本公司為配合實際營運需求強化公司治理，依法設置審計委員會替代監察人

之職務，提前全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:董事:張琦棟安國國際科技(股)公司代表人/11,000,000股

董事:楊政威/125,000股

董事:范秀銘/102,835股

董事:王天浩/0股

獨立董事:巫恒翔/0股

獨立董事:李佳玲/0股

獨立董事:賴騰輝/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/24

9.新任生效日期:105/10/13

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無