兆豐銀案張兆順：該申報未申報，不排除客戶有洗錢

記者顏真真／台北報導

針對兆豐銀案是否有涉及洗錢，兆豐金控董事長張兆順 21 日在立法院財委會接受質詢時表示，目前認為是該申報未申報，「不排除我們客戶有洗錢」，因為客戶開戶資料非常混亂，目前的狀態就是「我們是否知情未報」。至於向美烏龍申報多 40 億美元，他也證實兆豐銀早就發現，而對於這種錯誤，他也一定會追查為何會發生，也會對於相關人員進行懲處。

立法院財委會 21 日邀請財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行及法務部相關人員就「兆豐銀行遭美國紐約州金融署裁罰案」之相關過程進行專題報告，並備質詢。

對於行政院兆豐案督導小組會議揭露，2014 年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共 4.91 億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（NYDFS）時「誤繕」為 44.91 億美元，導致外界認為 2013、2014 年紐行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額共 1115 億美元，實際上應為 75 億美元。

對於這樣的申報烏龍，張兆順表示，兆豐銀早就發現這部分，後來再清查明細表，發現確定有錯誤，「這也是非常離譜的事」，這部分也會繼續追查發生原因，對於申報者也會做相關懲處，這種錯誤一定要追查，沒有要隱瞞，甚至連 2012 年也提報給行政院督導小組。

至於兆豐銀是否涉及洗錢？張兆順說，若有可疑交易應該申報，目前認為是該申報未申報，但「不排除我們客戶有洗錢，客戶開戶資料非常混亂」，目前狀況大概就是「我們是否知情未報」。金管會主委丁克華則說，到底有沒有洗錢也是目前要查的，但他也認同，洗錢與不遵守反洗錢法規是兩件事。

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