和泰汽車：公告本公司董事會通過設立大陸地區投資性公司(名稱暫定為和泰汽車(中國)投資有限公司)，並進行中國大陸投資事業之架構調整。

符合條款：第二條第20款

1.事實發生日:2010/01/29

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司原透過子公司上海和裕bvi間接投資大陸地區事業。

現經董事會決議未來將透過上海和裕bvi投資公司轉投資

設立大陸地區投資性公司(名稱暫定為：和泰汽車(中國)

投資有限公司)，再經由該投資性公司統籌管理大陸地區

相關之轉投資事業。此次股權移轉係為投資架構之調整。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不適用

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

和泰汽車現行之中國大陸地區之轉投資事業，包含：

1.上海和裕豐田汽車服務有限公司

2.上海和凌汽車服務有限公司

3.重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

4.上海和展汽車服務有限公司

5.上海和乾物流設備貿易有限公司

6.唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

7.棗庄和裕豐田汽車服務有限公司

8.南昌和凌雷克薩斯服務有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

1.上海和裕豐田汽車服務有限公司：美金3,370仟元

2.上海和凌汽車服務有限公司：美金3,500仟元

3.重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金6,000仟元

4.上海和展汽車服務有限公司：美金3,000仟元

5.上海和乾物流設備貿易有限公司：美金4,400仟元

6.唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金5,800仟元

7.棗庄和裕豐田汽車服務有限公司：美金4,300仟元

8.南昌和凌雷克薩斯服務有限公司：美金6,500仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

1.上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車維修及清洗服務

2.上海和凌汽車服務有限公司：生產汽車配件及汽車維修服務

3.重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：生產汽車配件及汽車維修服務

4.上海和展汽車服務有限公司：生產汽車配件及汽車維修服務

5.上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛之銷售業務

6.唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：生產汽車配件及汽車維修服務

7.棗庄和裕豐田汽車服務有限公司：生產汽車配件及汽車維修服務

8.南昌和凌雷克薩斯服務有限公司：生產汽車配件及汽車維修服務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

1.上海和裕豐田汽車服務有限公司：美金8,836仟元

2.上海和凌汽車服務有限公司：美金20,715仟元

3.重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金11,737仟元

4.上海和展汽車服務有限公司：美金2,825仟元

5.上海和乾物流設備貿易有限公司：美金4,153仟元

6.唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金5,136仟元

7.棗庄和裕豐田汽車服務有限公司：美金4,099仟元

8.南昌和凌雷克薩斯服務有限公司：美金6,521仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

1.上海和裕豐田汽車服務有限公司：美金1,079仟元

2.上海和凌汽車服務有限公司：美金4,022仟元

3.重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金2,823仟元

4.上海和展汽車服務有限公司：美金-569仟元

5.上海和乾物流設備貿易有限公司：美金-315仟元

6.唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金-667仟元

7.棗庄和裕豐田汽車服務有限公司：美金-292仟元

8.南昌和凌雷克薩斯服務有限公司：0

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

1.上海和裕豐田汽車服務有限公司：美金3,370仟元

2.上海和凌汽車服務有限公司：美金2,625仟元

3.重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金6,000仟元

4.上海和展汽車服務有限公司：美金3,000仟元

5.上海和乾物流設備貿易有限公司：美金4,400仟元

6.唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：美金5,800仟元

7.棗庄和裕豐田汽車服務有限公司：美金4,300仟元

8.南昌和凌雷克薩斯服務有限公司：美金6,500仟元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金44,789仟元(本次係屬投資架構之調整，故不影響投資額度)

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

26.38%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

5.89%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

7.02%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金42,557仟元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

25.06%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

5.60%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

6.67%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

97年：196,889仟元

96年：220,338仟元

95年：116,856仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

無

22.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

投資調整架構

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.