南璋：公告本公司董事會重要決議。

第二條　第51款

1.事實發生日:99/03/29

2.公司名稱:南璋股份有限公司。

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司召開董事會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)通過九十八年內控聲明書案。

(2)通過九十八年度決算報表案。

(3)通過九十八年度虧損撥補案。

(4)通過本公司「公司章程」修訂案。

(5)過本公司「公司治理守則」修訂案。

(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(7)通過本公司汐止辦公室資產活化案。

(8)通過本公司海外投資案，計劃增設美、日據點。。

(9)通過決議召開99年度股東常會案。

(10)委派轉投資公司董事案。