南璋：公告本公司董事會決議召開99年度股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:「南方莊園渡假飯店」(桃園縣中壢市樹籽路8號)。

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)監查人審查九十八年度決算報告

(二)承認及討論事項

(1)承認九十八年度決算報表案

(2)承認九十八年度虧損撥補案

(3)討論本公司「公司章程」修訂案

(4)討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:無。