國產：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台中縣大肚鄉沙田路3段245巷61號(本公司大肚分廠)。

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司民國九十八年度營業及財務報告。

(2)監察人九十八年度決算書表審查報告。

(3)監察人提報本公司內部控制缺失改善情形。

(4)本公司民國九十八年度背書保證情形報告。

(5)本公司民國九十八年度轉投資資產減損報告。

二、承認、討論及選舉事項：

(1)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國九十八年度盈餘分配案。

(3)討論民國九十八年度盈餘轉增資發行新股。

(4)討論本公司章程部分條文之修訂。

(5)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(6)討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(7)討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修訂案。

(8)選舉本公司董事及監察人案。

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無