聯上開發:公告董事會決議訂定98年度私募增資發行新股之事宜
鉅亨網新聞中心
符合條款:第二條第11款
1.董事會決議日期:99/01/27
2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定,對特定人進行私募。
3.私募股數:普通股20,000,000股。
4.每股面額:新台幣(以下同)10元整。
5.私募總金額:200,000,000元。
6.私募價格:每股10元整。
7.員工認購股數:不適用。
8.原股東認購股數:不適用。
9.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行新股之權利義務與本公司已發行普通股相同,惟依證券交易法規定,
本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象
外,餘不得自由轉讓。本次私募之普通股自交付日起滿三年後,擬依相關規定向主
管機關申請上市交易。
10.本次私募資金用途:充實營運資金。
11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
13.其他應敘明事項:
(一)本次私募應募人為:
(1)聯上投資(股)公司,本次認購股數13,000,000股,應繳股款130,000,000元,占本次
私募總股數65 %,與本公司關係:本公司董事。
(2)鄭景仁,本次認購股數3,000,000股,應繳股款30,000,000元,占本次私募總股數
15 %,與本公司關係:非本公司關係人。
(3)陸炤廷,本次認購股數2,000,000股,應繳股款20,000,000元,占本次私募總股數
10 %,與本公司關係:本公司法人董事代表人。
(4)陸炤文,本次認購股數1,000,000股,應繳股款10,000,000元,占本次私募總股數
5 %,與本公司關係:本公司法人董事代表人之二等親屬。
(5)李志明,本次認購股數1,000,000股,應繳股款10,000,000元,占本次私募總股數
5 %,與本公司關係:本公司法人董事代表人及經理人。
(二)私募定價日:99年1月27日。
(三)訂價方式依據:私募現金增資發行普通股價格依「公開發行公司辦理私募有
價證券應注意事項」規定訂定。
(四)私募參考價格:依據定價日前參考本公司普通股於證交所之前五個營業日收盤
價之簡單算數平均數之股價為參考價格,經核算私募參考價格為17.96元。
(五)私募價格訂定依據:經董事長與特定人議定每股私募價格為10元,與參考價格
17.96 元,差異為44.32 %,已洽獨立專家表示意見,請另詳公開資訊觀測站本公司
之私募專區私募定價二日內申報資訊之獨立專家意見。
(六)本次私募價格係依99年1月27日董事會決議訂定之。
(七)本次私募增資繳款期間:99年1月28日至99年3月9日。
(八)本次私募增資基準日:99年3月10日。
(九)應募人預計取得董事及監察人席次:無。
(十)本次私募現金增資發行新股採實體發行,預計股票交付日期為99年4月12日。
並依主管機關規定辦理後續報備事宜,其他未盡事宜授權董事長全權處理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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