寶成工業：董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路２號福興工業區本公司三樓會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）、九十八年度營業及財務報告。

（二）、監察人審查九十八年度決算報告。

（三）、本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。

（四）、本公司九十八年度取得或處分資產辦理情形報告。

（五）、本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。

（六）、本公司「董事會議事規範」修訂報告。

（七）、本公司買回庫藏股情形報告。

二、承認、討論暨選舉事項：

（一）、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

（二）、承認本公司九十八年度盈餘分配表案。

（三）、討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

（四）、討論修訂本公司「公司章程」案。

（五）、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（六）、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（七）、選舉董事及監察人案。

（八）、討論解除董事及其代表人競業禁止案。

三、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自99年4月12日至99年4月21日止

受理已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會

備查及回覆審查結果，受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。

地址：40764台中市台中港路三段78-2號13樓。

電話：04-2461-5678。

二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。