志旭國際：公告志旭國際公司董事會通過志旭光電貿易上海有限公司增資案

第二條　第20款

1.事實發生日:2010/03/25

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司透過境外子公司冠誌國際有限公司增資志旭光電貿易(上海)有限公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

美金300仟元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

志旭光電貿易(上海)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣1,654仟元(不含本次投資)

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金300仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

目前主要從事銀反射板業務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

人民幣-652仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

稅後淨損人民幣2,155仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣1,654仟元(不含本次投資)

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金200仟元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

1.43%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

0.57%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

1.49%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金200仟元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

1.43%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

0.57%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

1.49%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

96年:-3,794仟元

97年:-3,619仟元

98年:-5,189仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

5,395元

22.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

志旭光電貿易(上海)有限公司目前主要從事銀反射板買賣業務、並進行裁切銷售給

相關領域的客戶、今欲再開發新的高獲利產品、需增加營運資金以利週轉

，故增資志旭光電貿易(上海)有限公司。

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無