合正科技：本公司董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:99/12/30

2.公司名稱:合正科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)訂定可轉換公司債於99年第三季暨十月份轉換為普通股之增資基準日

(2)變更登記表第十項之「公司債可轉換股份股數」

(3)本公司銀行融資貸款案

(4)本公司之子公司合正國際提報資金貸與他人案

(5)本公司民國100年年度內部稽核計劃

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無