博大科技：公告本公司董事會決議股東會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00

4.召集事由:

1.報告事項

(1)報告九十八年營業報告書

(2)監察人審查九十八年度會計表冊之查核報告

(3)赴大陸投資案報告

(4)董事會議事規則報告案

(5)庫藏股買回執行情形報告

(6)股東提案未列入議案說明

2.承認及討論事項(1)

(1)承認九十八年度財務表冊

(2)承認九十八年度盈餘分配案

(3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案

(4)討論修訂本公司『公司章程』案

(5)討論修訂『資金貸與及背書保證作業程序』案

3.選舉事項

(1)改選董事及監察人案

4.討論事項(2)

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

5.其他議案

6.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司九十九年股東常會受理股東

之提案、受理處所及受理期間如下：

(1).股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向

本公司提案。

(2).提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），

否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

項議案討論。

(3).受理提案期間：99年4月12日至99年4月21日。

(4).受理提案處所：博大科技股份有限公司管理部。

（台中市工業區22路36號）電話：04-23590668分機：245）