友華：公告本公司99年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/05/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事-蔡正弘 友華生技醫藥(股)董事長

董事-吳俊傑 友華生技醫藥(股)董事

董事-英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:Theo Stiftl 友華生技醫藥(股)董事

董事-英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:鮑力恒 友華生技醫藥(股)董事

董事-蔡孟霖 友華生技醫藥(股)董事

獨立董事-林華明 友華生技醫藥(股)董事

獨立董事-Praveen Tyle 友華生技醫藥(股)董事

監察人-誼譯股份有限公司 代表人:蔡玲惠 友華生技醫藥(股)監察人

監察人-林淑芬 友華生技醫藥(股)監察人

獨立監察人-楊省吾 友華生技醫藥(股)監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事-蔡正弘 友華生技醫藥(股)董事長

董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人：王文德 友華生技醫藥(股)董事

董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人：鮑力恒 友華生技醫藥(股)董事

董事-吳俊傑 友華生技醫藥(股)董事

董事-蔡孟霖 友華生技醫藥(股)董事

獨立董事-林華明 友華生技醫藥(股)董事

獨立董事-Praveen Tyle 友華生技醫藥(股)董事

監察人-誼譯股份有限公司代表人：許弘哲 友華生技醫藥(股)監察人

監察人-林淑芬 友華生技醫藥(股)監察人

獨立監察人-楊省吾 友華生技醫藥(股)監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事-蔡正弘 6,260,564股

董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人：王文德 3,193,206股

董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人：鮑力恒 3,193,206股

董事-吳俊傑 270,057股

董事-蔡孟霖 802,789股

獨立董事-林華明 0股

獨立董事-Praveen Tyle 0股

監察人-誼譯股份有限公司代表人：許弘哲 8,598,878股

監察人-林淑芬 3,197,677股

獨立監察人-楊省吾 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12

8.新任生效日期:99/05/26

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無