萬旭電業：代重要子公司公告99年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/05/21

2.重要決議事項:

一.報告事項

1、2009年度營業報告

2、監察人審查報告

二.承認及討論事項

1.承認2009年度營業報告書、財務報表案:經主席徵詢全體出席股東，

無異議照案通過。

2.承認2009年度盈餘分配案:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

三.選舉事項

全面改選董事7席監察人3席當選名單如下

(1).董事長:萬旭電業股份有限公司法人代表人張銘烈

(2).董事:萬旭電業股份有限公司法人代表人林展列

(3).董事:萬旭電業股份有限公司法人代表人詹進和

(4).董事:萬旭電業股份有限公司法人代表人張程欽

(5).董事:日商朝日通信股份有限公司法人代表人菅野高延

(6).董事:日商朝日通信股份有限公司法人代表人大內周一郎

(7).董事:日商朝日通信股份有限公司法人代表人菅野國延

(1).監事:日商朝日通信股份有限公司法人代表人菅野壽夫

(2).監事:萬旭電業股份有限公司法人代表人張送來

四.臨時動議或其它議案：無

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無