勝昱：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/01

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號(嘉義分公司會議廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告

2.監察人審核九十八年度決算表冊報告

3.九十八年度背書保證情形報告

4.九十八年私募普通股執行情形

(二)承認事項：

1.承認九十八年度營業報告及財務表冊案

2.承認九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案

(四)選舉事項：

1.補選獨立董事案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/03

6.停止過戶截止日期:99/06/01

7.其他應敘明事項:

(一)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月30

日起至99年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請

於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之處所：勝昱科技股份

有限公司(台北縣中和市建康路168號8樓，電話:02-77317899分機：137）

(二)99年3月30日起至99年4月9日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人

，凡有意提名之股東務請於99年4月9日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。

﹝郵寄者並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號

函件寄(送)達﹞。受理處所：勝昱科技股份有限公司（地址：台北縣中和市

建康路168號8樓。）以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.