鼎元：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號4樓。

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)九十八年度營運狀況報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

2.承認事項：

(1)九十八年度決算表冊案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

3.討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定,本次股東會受理提案相關事宜如下：

(1)受理期間：自99年4月9日至99年4月19日止。

(2)受理地點：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號。

(3)受理方式：依本公司提案單格式書面申請。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.