鑫創科技：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/18

2.重要決議事項:

@一.報告事項：

@(1).九十八年度營業報告

@(2).九十八年度監察人查核報告

@二.承認事項：

@(1).九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

@(2).九十八年度盈餘分配案

@三.討論事項：

@(1).修訂本公司「董監報酬給付辦法」案

@(2).修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

@(3).修訂本公司「公司章程」案

@(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

@(5).修訂本公司「背書保證作業辦法」案

@四.其他議案及臨時動議：無

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無