大毅：董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業狀況報告。

(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。

(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(五)本公司資產減損情形報告。

二、承認事項

(一)本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認。

(二)本公司九十八度盈餘分派案，提請 承認。

三、討論事項

(一)討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。

(二)修訂本公司章程案，提請 決議。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

1.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99/04/6~99/04/16止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99/04/16下午

五時前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172之1規定辦理提案手續。

2.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合公司

法172條之1規定之議案，列於開會通知書。

3.有關本公司九十八度盈餘分派之內容，將於股東會召開四十日前另行公告之。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.