年興紡織：本公司今日召開董事會重要決議事項。

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/03/15

2.公司名稱:年興紡織股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司今日召開董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)通過九十八年度經會計師查核完竣之財務報表，合併營業收入12,048,854仟元，

合併營業利益672,330仟元，合併稅後總純益1,221,619仟元，每股稅後盈餘2.07元。

(2)通過九十八年度盈餘分配案，決議分派九十八年度股利每股1元，全數配發現金股

利。

(3)通過現金減資案，現金減資比率6.881159133%，擬辦理現金減資退還股款，共計新

台幣406,430,910元整，消除股份40,643,091股，即依「減資換股基準日」股東名簿記

載各股東持有股份分別計算，每仟股換發931.18840867股。

(4)股東會召開日期99年6月17日上午九時正，假苗栗縣後龍鎮東明里8鄰下浮尾119-3

號本公司會議室召開。

(5)股東提案期間99年4月9日至99年4月19日。

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.