夏都：公告本公司股東常會改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/04/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：新喜股份有限公司代表人：陳溪圳，官田鋼鐵(股)公司董事長

董事：新喜股份有限公司代表人：游國芳，台電董事長機要祕書

董事：新喜股份有限公司代表人：張嘉廣，官田鋼鐵(股)公司董事

董事：美優實業股份有限公司代表人：陳重憲，官田鋼鐵(股)公司管理部副總經理

董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，中欣開發(股)公司副總經理

監察人：嘉績百貨企業有限公司代表人：蔡鴻茂，東泉實業(股)公司總經理

監察人：威世貿易有限公司代表人：陳宓娟，致和證券(股)公司副董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：新喜股份有限公司代表人：陳溪圳，官田鋼鐵(股)公司董事長

董事：新喜股份有限公司代表人：游國芳，台電董事長機要祕書

董事：陳重憲，官田鋼鐵(股)公司管理部副總經理

董事：中欣開發股份有限公司代表人：徐逸治，中欣開發(股)公司副總經理

獨立董事：鄭安世，立德大學餐飲管理系專任助理教授

獨立董事：林崇仁，聖恩聯合會計師事務所所長

獨立董事：李瑞明，保信企業管理顧問有限公司負責人

監察人：張文安、嘉績百貨企業有限公司總經理

監察人：嘉績百貨企業有限公司代表人：陳雨田，TravelLodge Hotel,經理

監察人：美優實業股份有限公司代表人：蔡鴻茂，東泉實業(股)公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：新喜股份有限公司法人代表：陳溪圳，19,760,806股

董事：新喜股份有限公司法人代表：游國芳，19,760,806股

董事：中欣開發股份有限公司法人代表：徐逸治，12,857,484股

董事：陳重憲，682,535股

獨立董事：鄭安世，0股

獨立董事：林崇仁，0股

獨立董事：李瑞明，0股

監察人：張文安，48,475股

監察人：嘉績百貨企業有限公司法人代表：陳雨田，1,886,950股

監察人：美優實業股份有限公司法人代表：蔡鴻茂，437,062股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/09~99/05/08

8.新任生效日期:99/04/19~102/04/18

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無