尚茂電子：公告董事會決議召開股東常會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/12

2.股東會召開日期:99/06/03

3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號

4.召集事由:

一 報告事項

(1)九十八年度營業概況報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

二 承認事項

(1)九十八年度決算表冊案

(2)九十八年度盈虧分派撥補案

三 選舉事項

(1)改選董事及監察人

四 討論事項

(1)解除董事及其代表人競業禁止限制案

5.停止過戶起始日期:99/04/03

6.停止過戶截止日期:99/06/03

7.其他應敘明事項:

凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公

司將於99年4月2日起至99年4月12日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有

意提案或提名之股東請於99年4月12日下午五時前，依公司法第172條之1及

第192條之1規定辦理書面提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受

理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案

函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：尚茂電子材

料股份有限公司(地址：33757桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號行政處收

電話:03-3864289#220)。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.