訊通控股二零一零年十月十四日上午十一時舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，就建議豁免之決議案已於二零一零年十月十四日上午十一時舉行股東特別大會上獲股東以按股數投票方式表決正式通過。

----------------------------------------------------------------------------------------------

茲提述訊通控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年九月二十八日有關就建議豁免之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，主席要求以按股數投票方式表決所有決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

本公司於股東特別大會當日已發行股本為2,202,309,999股。誠如通函所述，郭君雄先生、陳偉民先生、梁志剛先生、蕭喜臨先生及本公司五位雇員須於股東特別大會上就尋求股東批準建議豁免之決議案放棄投票，除本公司兩位雇員分別持有940,000股及270,000股股份外，獲授七月購股權之郭君雄先生、陳偉民先生、梁志剛先生、蕭喜臨先生及本公司其他三位雇員或彼等各自之任何聯系人概無於任何股份中擁有權益。因此，賦予股東權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為2,201,099,999股(占於本公司已發行股本約99.95%)。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣布，股東特別大會上所有決議案已獲股東以按股數投票方式表決正式通過。決議案之按股數投票結果如下﹕

　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　 反對
1. 豁免本公司於二零一零年七月七日授予郭君雄先生、　　　　　 624,313,333 (100%)　　　　　0 (0%)
陳偉民先生、梁志剛先生、蕭喜臨先生及本公司五位雇員
之全部45,850,000份購股權之歸屬條件；及授權本公司
任何一名董事及╱或本公司秘書代表本公司批準及簽立
一切文件、文據及協議并進行彼╱彼等認為與之相關
或有附屬關系之一切行動或事情。　　

T