勝德國際：董事會決議召開九十九年度股東常會日期及相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路二段407號10樓勝德公司會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十八年度營業報告

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告

3.本公司赴大陸投資概況報告

4.本公司可轉換公司債轉換、賣回情形及資金運用情形

5.買回公司股份執行情形

(二)承認事項

1.九十八年度營業報告書及財務報表

2.九十八年度盈餘分配案

(三)討論及選舉事項

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.改選本公司董事暨監察人案

5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/28

6.停止過戶截止日期:99/05/26

7.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事名單者，本公司將於99年3月

23日起至99年4月2日止受理股東就本次股東會之提案或提名，凡有意提案股東

務請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案手續，逾期不另

提董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 (台北縣中和市中

山路二段407號10樓，電話：02-82215588)

(二)依公司法165條規定99年3月28日至99年5月26日止普通股股票停止過戶暨可轉

換公司債停止轉換期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年3月

27日下午4時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市中山區復興北路420號5

樓，本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定

將相關資料送達本公司（台北縣中和市中山路二段407號10樓）。

(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股

份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶

號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理

部查詢,聯絡電話：(02) 25091277 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.