新揚科：公告本公司2010年度第2次董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/03/26

2.公司名稱:新揚科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:2010年度董事會決議事項

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、承認本公司2009年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

二、通過審查獨立董事資格案。

三、通過本公司2009年度虧損撥補案暨不分配股利案。

四、通過本公司2009年度「內控聲明書」。

五、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

六、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

七、通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

八、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

九、通過增列2010年股東常會召開議案。