一零四：公告本公司董事會決議召開99年度股東常會、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:新店天下一家共融廣場(台北縣新店市中興路三段219號2樓204室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)九十八年度營業報告。

(2)九十八年度監察人查核報告。

(3)本公司及子公司九十八年度資金貸與及背書保證辦理情形。

二、承認事項：

(1)承認九十八年度決算表冊。

(2)承認九十八年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

受理股東提案期間: 99/04/09~99/04/19