聖暉：公告本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)

4.召集事由:

【壹】討論事項(一)

(1).修訂本公司「公司章程」討論案。

【貳】報告事項

(1).本公司中華民國一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2).本公司中華民國一○四年度營運報告。

(3).中華民國一○四年度審計委員會查核報告。

(4).本公司「公司企業社會責任實務守則」及企業社會責任執行情形報告。

(5).一○三年股東常會通過限制員工權利新股1,200,000股發行情形報告。

(6).本公司擬將直接或間接持有轉投資公司15%以內之股份，轉由各該公司重要績優員

工持有案執行情形報告。

(7).修訂本公司「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行　

為指南」及「道德行為準則」報告。

【參】承認事項

(1).承認本公司中華民國一○四年度營業報告書暨財務報告書案。

(2).承認本公司中華民國一○四年度盈餘分配案。

【肆】討論事項(二)

(1).本公司之子公司朋億股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃，為符合相關法令規定

，擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相關事宜討論案

。

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(3).修訂本公司「董監事酬金給付辦法」討論案。

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二之一條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案，受理期間為自中華民國105年3月18日至

105年3月28日止，受理地點為聖暉工程科技股份有限公司(地址：台中市南區忠明南路

787號33樓之1)。