花仙子：董事會決議召開股東會相關訊息公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉草漯村榮工南路11號(本公司工廠)

4.召集事由:

報告事項

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.赴大陸投資情形報告。

4.修訂「董事會議事規範」報告。

5.其他報告事項。

承認事項：

1.九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.九十八年度盈餘分配案。

討論事項一：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂「背書保證施行辦法」案。

其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無