台微體：公告本公司董事會決議105年股東常會召集事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2F

4.召集事由:

1.報告事項

A.一Ｏ四年度營業報告。

B.監察人一Ｏ四年度決算表冊之審查報告。

C.一Ｏ四年度買回本公司股份報告。

2.承認事項

A.承認一Ｏ四年度財務報告暨營業報告書。

B.承認一Ｏ四年度盈虧撥補案。

3.討論事項

A.討論修訂本公司章程案。

B.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東

常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國105年04月15日起至民國105年04月25日止受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國105年04月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送。

二、受理股東提案處所：台灣微脂體股份有限公司

(地址：台北市南港區園區街3號11F之1)

三、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書

。

四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條

之1規定辦理。