台微體：公告本公司105年第一次董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/02/25

2.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會決議事項如下:

(1)通過依規定發行員工認股權憑證予本公司全職員工

(2)通過依轉讓辦法將買回股份轉讓員工

(3)通過本年度第一季員工執行認股權憑證換發普通股

(4)通過依發行辦法收回限制員工權利新股並註銷股份減資

(5)通過修訂章程暨「董事及監察人選舉辦法」

(6)通過一Ｏ四年度簽證會計師獨立性評估

(7)通過一Ｏ四年度財務報告及營業報告書：

單位：新台幣仟元

項目 104年度 103年度

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營業收入 59,771 95,922

營業損失 (713,398) (671,512)

稅前淨損 (675,235) (632,568)

本期淨損 (675,685) (632,860)

(8)通過一Ｏ四年度盈虧撥補及不分配股息股利

(9)通過一Ｏ四年度內部控制制度聲明書

(10)通過指派日本子公司代表董事案

(11)通過本公司一Ｏ五年度股東常會受理股東提案相關事宜

11-1.受理股東以書面方式提案之股東資格及提案方式說明：

(1)提案之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有

本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東。

(2) 提案方式：

2.1 以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不

列入議案。

2.2 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該

提案不予列入議案。

11-2.提案之受理期間：105年4月15日至105年4月25日。(現

場或郵件均以於受理期間內送達者為

限)

11-3.提案之受理處所：台灣微脂體股份有限公司(地址：台

北市南港區園區街3號11F之1)

(12)通過一Ｏ五年度股東常會之開會時間、開會地點與召集事由案

12-1.開會時間：105年6月21日(星期二)上午九時整

12-2.開會地點：台北市南港區三重路19-10號2F

(南港軟體園區A棟2樓會議中心)

12-3.召集事由：詳本公司股東會召開公告

(13)通過本公司以不超過新台幣伍仟萬元參與潤宏生物科技股份有

限公司增資，深化在生物科技產業之佈局

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無