全新：公告本公司董事會決議召開99年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平鎮工業區工業一路16號

4.召集事由:

1.報告98年度營業報告書

2.報告98年度監察人查核報告書

3.報告庫藏股買回執行情形

4.承認98年度營業報告書及財務報表案

5.承認98年度盈餘分配案

6.討論修訂『公司章程』部分條文案

7.討論修訂『資金貸與他人作業程序 』部分條文案

8.討論修訂『背書保證作業程序 』部分條文案

9.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:依據公司法第171條之1規定，

受理股東提案權期間99年04月09日至99年04月19日。

受理處所：全新光電科技股份有限公司

桃園縣平鎮市工業一路16號

電話：(03) 419-2969