中航電測(300114)獨立董事關于增聘公司副總經理的獨立意見

中航電測(300114)獨立董事關于增聘公司副總經理的獨立意見

中航電測儀器股份有限公司
獨立董事關于增聘公司副總經理的獨立意見
作為中航電測儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關于在
上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及
《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，本著認真、負責的態度和獨立判
斷的原則，我們對公司第三屆董事會第二十一次會議中《關于增聘公司副總經理的議案》
發表如下獨立意見：
一、本次公司副總經理的增聘符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》（以下簡稱“《規范運作指引》”）和《公司章程》的有關規定，程序
合法有效。
二、經審核，周豫先生、胡陽林先生均具備了相關法律法規和《公司章程》規定的
任職條件，未發現存在《公司法》第147條規定的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年內受到中國證監會行政處罰；
（2）最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
（3）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
（4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員；
（5）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行高級管理
人員應履行的各項職責。
三、經審核，周豫先生、胡陽林先生具有履行職責所必須的專業或者行業知識，能
夠勝任副總經理的職務，不存在法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《規范運
作指引》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
四、本次公司副總經理的增聘，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
五、同意增聘周豫先生、胡陽林先生為公司副總經理。
獨立董事： 劉學軍、孫洪峰、汪世虎、趙祥模
中航電測儀器股份有限公司
二〇一二年二月二十日

資訊來源：深圳證券交易所

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