旭隼：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:105/02/25

2.公司名稱:旭隼科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司第四屆第五次開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過一Ｏ一年度發行之限制員工權利新股收回註銷減資案。

(2)通過本公司民國一Ｏ四年度董監事及員工酬勞分配案。

(3)通過本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。

(4)通過本公司民國一○四年度盈餘分配案。

(5)通過本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。

(6)通過擬發行限制員工權利新股案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、

「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」

部分條文案。

8.因應措施:不適用。

9.其他應敘明事項:

104年度合併財務報表之重要財務數字如下(單位：新台幣仟元)：

104年1~12月 103年1~12月 與去年同期相較

------------ ------------ ---------------

營業收入淨額 8,039,323仟元 6,723,027仟元 19.58%

營業毛利 2,437,032仟元 1,760,712仟元 38.41%

營業淨利(損) 1,678,219仟元 1,135,161仟元 47.84%

稅前淨利(損) 1,760,671仟元 1,231,694仟元 42.95%

本期淨利(損) 1,416,710仟元 995,396仟元 42.33%

基本每股盈餘 19.05元 13.64元

有關104年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳

公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。