三貝德：公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，三分之一以上董事發生變動

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:105/02/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:史勇信，本公司董事長

董事:超越國際投資股份有限公司代表人：余有文，超越國際投資股份有限公司董事長

董事:超越國際投資股份有限公司代表人：戴勤敏，本公司品牌處處長

董事:大華開發投資股份有限公司代表人：劉純甄，建凱記帳士事務所記帳士

董事:宏奇資產有限公司代表人：梁綺芬，宏泰物理有限公司負責人

監察人:黃毓華，上華記帳士事務所負責人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:史勇信，本公司董事長

董事:超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊，本公司副總

董事:宏奇資產有限公司代表人：魏宏泰，本公司總經理

董事:陳啟鴻，貝萊德網路科技股份有限公司董事長

獨立董事:藍經堯，聚紡股份有限公司監察人

獨立董事:陳柏華，敦偉聯合會計師事務所所長

獨立董事:蔡世祺，勝隼國際法律事務所所長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:

(1)董事提前全面改選

(2)因應本公司設置獨立董事、審計委員會，監察人自然解任。

6.新任董事選任時持股數:

董事:史勇信，選任時持股數:638,975股。

董事:超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊，選任時持股數2,166,832股。

董事:宏奇資產有限公司代表人：魏宏泰，選任時持股數1,010,000股。

董事:陳啟鴻，選任時持股數0股。

獨立董事:藍經堯，選任時持股數0股。

獨立董事:陳柏華，選任時持股數0股。

獨立董事:蔡世祺，選任時持股數0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/16

8.新任生效日期:105/02/25~108/02/24

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無