南通鍛壓(300280)第一屆董事會第十次會議決議公告

南通鍛壓(300280)第一屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：300280 證券簡稱：南通鍛壓 公告編號：2012—001
南通鍛壓設備股份有限公司
第一屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2012年1月11日，南通鍛壓設備股份有限公司第一屆董事會第十次會議在公司
會議室以現場會議的方式召開，公司董事郭慶、郭騰、金高燦、劉志彬、劉云漢、
郭凡，獨立董事魏建華、吳建新、宋德亮出席了會議，公司監事會成員及部分高
級管理人員列席了會議。本次會議于2011年12月30日以通訊方式（電話及電子郵
件）通知各位董事及監事。會議由董事長郭慶主持，應到董事9人，實到董事9人，
占全體董事人數的100%，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》等相關法律法規的規定。
本次會議采取記名投票的方式進行了表決，經與會的董事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關于補充公司章程>相關條款的議案》
鑒于公司已完成首次向社會公眾公開發行境內上市人民幣普通股股票事宜，
且公司股票已于2011年12月29日在深圳證券交易所創業板上市，根據公司2011年
第二次臨時股東大會的授權，董事會擬按照公司本次公開發行股票的實施結果對
《公司章程》進行補充修訂，并辦理相關工商變更登記事宜。現根據股東大會的
授權，依據《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》等相關規定，對公司章程的下列條款作如下補充修訂：
1、《公司章程》第三條 公司于【 】年【 】月【 】日，經中國證券監督
管理委員會核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,200萬股，于【 】年【 】
月【 】日在深圳證券交易所創業板上市。
補充為： 公司于2011年12月8日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國
證監會”）核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股3,200萬股，于2011年12月29
日在深圳證券交易所上市。
2、《公司章程》第一百九十四條 公司指定【 】為刊登公司公告和和其他
需要披露信息的媒體。
補充為： 公司指定《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及中國證監會指定的五家網站（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；中證網
www.cs.com.cn；中國證券網www.cnstock.com；證券時報網www.secutimes.com；
中國資本證券網www.ccstock.cn）為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
經表決，以上決議均為9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于辦理公司注冊資本變更登記的議案》
2011年12月8日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）核發《關于
核準南通鍛壓設備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批復》（證
監許可[2011]1937號），核準公司公開發行不超過3,200萬股新股，首次公開發行
股票后，公司總股本由9,600萬股增加到12,800萬股，公司注冊資本由9,600萬元增
加到12,800萬元。現根據公司2011年第二次臨時股東大會對董事會的授權，由公司
董事會辦理上述公司注冊資本變更的工商登記事宜。
經表決，9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于簽署募集資金三方監管協議的議案》
南通鍛壓設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員
會《關于核準南通鍛壓設備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的批
復》文件（證監許可[2011]1937號）核準，并經深圳證券交易所同意，由主承銷商
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）采用向股票配售對象詢價配售與
網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式公開發行人民幣普通股（A股）
3200萬股，本次新股發行價格為每股人民幣11.00元（“元”指“人民幣元”，以
下同），募集資金總額為35,200萬元，扣除各項發行費用3,782.40萬元后，募集資
金凈額為31,417.60萬元。公司本次募集資金投資金額為307,703,500.00元，本次超
募資金總額為6,472,500.00元。以上募集資金已由南京立信永華會計師事務所有限
公司于 2011 年12 月22 日出具“寧信會驗字（2011）0158 號”《驗資報告》驗
證確認，公司已對募集資金進行了專戶存儲。
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，依據《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和
《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件
的規定，同意與海通證券以及募集資金存儲銀行（中國工商銀行股份有限公司如
皋支行、交通銀行股份有限公司南通如皋支行、深圳發展銀行股份有限公司南京
分行）簽訂《募集資金三方監管協議》。
經表決，9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議
案》
為充分抓住市場機遇，保持公司市場領先地位，公司已利用部分自有資金對
大型精密成型液壓機擴產改造項目和數控重型機械壓力機生產項目進行了先期投
入。截至2011年12月22日，上述項目分別累計投入27,456,645.23元和40,476,354.65
元，為預付設備款、建筑工程費用和土地出讓金等，募集資金到位后將優先抵補
相應已投入的自有資金。
根據南京立信永華會計師事務所有限公司出具的《關于南通鍛壓設備股份有
限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（寧信會專字（2011）0379 號），
對上述前期己投入資金進行了審核，截至 2011 年 12 月 22 日，公司以自籌資金預
先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣 67,932,999.88 元。
公司將使用募集資金 67,932,999.88 元，置換預先投入募投項目的同等金額的
自籌資金。
經表決，9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關于向中國建設銀行股份有限公司如皋支行申請流動資金
貸款及辦理透支借款業務的議案》
公司現有銀行貸款中，向中國建設銀行股份有限公司如皋支行所申請的三筆
銀行貸款合計人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00 元）將分別于 2012 年 1 月 17
日、18 日和 31 日到期。此三筆銀行貸款到期后，同意向中國建設銀行股份有限
公司如皋支行繼續申請流動資金貸款合計人民幣叁仟萬元整（￥30,000,000.00
元），期限 12 個月，由公司擁有的位于如皋市柴灣鎮鎮南村 2 組皋國用（2010）
第 82101013 號地塊國有土地使用權、如皋市柴灣鎮鎮南村 2 組皋房權證字第
98624 號、98625 號、98626 號、98627 號、98628 號、98629 號房產作為銀行貸款
的抵押物，擔保本公司對上述債務的清償。
公司原向中國建設銀行股份有限公司如皋支行辦理的透支借款業務現已到
期，現同意向中國建設銀行股份有限公司如皋支行繼續辦理透支借款業務，透支
額度為人民幣壹仟伍佰萬元整（￥15,000,000.00 元），期限 12 個月，由公司擁有
的一批機器設備作為抵押物，擔保本公司對上述債務的清償。
公司董事會同時授權董事長郭慶代表本公司辦理上述信貸事宜，并簽署有關
合同及文件規定的所有提款、用款、轉賬、登記、備案和資料提供等事宜。
經表決，9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
南通鍛壓設備股份有限公司董事會
二〇一二年一月十一日

資訊來源：深圳證券交易所

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