聯鈞：公告本公司改選第五屆董事、獨立董事及監察人。

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事：

鄭祝良 聯鈞光電(股)公司董事長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：王憲章 兆豐國際商業銀行股份有限公司

總務暨安全衛生處專門委員

CAM-CID Asia Pacific Investment Corp.代表人：黃文駿 嘉威光電(股)公司董事長

溫生台 視陽光學(股)公司顧問

黃文興 聯鈞光電(股)公司總經理

原任獨立董事：

楊君琦 輔仁大學企業管理學系副教授

歐晉仁 天主教博愛基金會執行長

原任監察人：

葉 疏 國立台灣大學會計系教授

陳泰君 QC, Consolidate Graphics Inc., CA, USA

有聯投資(股)公司代表人：羅世豪 綠星電子(股)公司董事長特助

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

鄭祝良 聯鈞光電(股)公司董事長

兆豐國際商業銀行(股)公司 聯鈞光電(股)公司最大法人股東

黃文興 聯鈞光電(股)公司總經理

黃文駿 嘉威光電(股)公司董事長

溫生台 視陽光學(股)公司顧問

新任獨立董事：

楊君琦 輔仁大學企業管理學系副教授

歐晉仁 天主教博愛基金會執行長

新任監察人：

葉 疏 國立台灣大學會計系教授

陳泰君 QC, Consolidate Graphics Inc., CA, USA

有聯投資(股)公司代表人：羅世豪 綠星電子(股)公司董事長特助

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

新任董事：

鄭祝良：4,547,104股

兆豐國際商業銀行(股)公司：4,750,004股

黃文興：1,087,942股

黃文駿：0股

溫生台：66,081股

新任獨立董事：

楊君琦：54,781股

歐晉仁：54,395股

新任監察人：

葉疏：0股

陳泰君：800,300股

有聯投資(股)公司代表人羅世豪：297,052股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/13~99/06/12

8.新任生效日期:99/06/14

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無