寶一科技：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/23

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:台南市新營區新工路二十八號

(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

4.召集事由:

（一）討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（二）報告事項:

1.104年度營業報告書。

2.104年度監察人查核報告書。

3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配。

4.廢止本公司之「長、短期投資管理辦法」案。

（三）承認事項:

1.104年度營業報告書及財務報表案。

2.104年度盈餘分配案。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案：

受理期間：105年4月13日至105年4月22日止。

受理處所：寶一科技(股)公司(台南市新營區新工路13巷1號)