弘凱光電：董事會決議召開股東會日期相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/04/09

2.股東會召開日期:101/06/29

3.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號7樓 (本公司會議室)

4.召集事由:

(1) 報告事項：

1、一百年度營業報告。

2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(2) 承認事項：

1、本公司一百年度營業報告書及財務報告案。

2、本公司一百年度盈餘分配案。

(3) 討論事項(一)：

1、擬修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

2、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

3、擬修訂本公司「公司章程」案。

4、大陸地區投資案。

5、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。

(4)選舉事項

1、增補選本公司獨立董事、董事及獨立職能監察人案。

(5) 討論事項(二)：

1、擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止案。

(6) 其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/05/01

6.停止過戶截止日期:101/06/29

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間：101/04/27起至101/05/07 18時止。

2.受理股東提案處所：弘凱光電股份有限公司股務部

〈地址：33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓〉電話：(03)357-9118。