信維通信(300136)第一屆董事會第十二次會議決議的公告

信維通信(300136)第一屆董事會第十二次會議決議的公告

證券代碼：300136 證券簡稱：信維通信 公告編號：2012-002
深圳市信維通信股份有限公司第一屆董事會
第十二次會議決議的公告
本公司及其董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整。公告不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司 2011 年 12 月 16 日以傳真和郵件方式向全體董事發出的會議通
知，深圳市信維通信股份有限公司第一屆董事會第十二次會議于 2012 年 1 月 3
日上午 10：00 在公司會議室召開，應出席本次會議的董事為 8 人，實際出席董
事 8 人。會議由董事長彭浩先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相關規定，
會議合法有效。會議審議并以全票贊同通過以下議案：
一、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于聘用吳會林先生擔任
公司總經理>的議案》
公司董事會于 2011 年 12 月 31 日正式收到公司董事總經理彭浩先生提交的
書面辭呈，彭浩先生因個人原因申請辭去總經理職務。彭浩先生辭去總經理職務
后，仍繼續擔任公司董事長職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，
總經理辭職自辭呈送達董事會時生效。彭浩先生所負責的工作已平穩交接，其辭
職不會對公司的生產經營產生重大影響。公司董事會對彭浩先生擔任公司總經理
期間為公司發展做出的貢獻表示衷心地感謝。
經公司提名委員會提名聘任吳會林先生為公司總經理議案。任期自即日起
至 2012 年 10 月 27 日。
二、以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《任命劉超為公司證券事
務代表的議案》
特此公告
深圳市信維通信股份有限公司
董事會
二Ｏ一二年一月四日
附件：
吳會林先生簡歷：
吳會林，男，1968 年 5 月 5 日出生，機械工程專業博士，1986.9-1996.3 期
間在天津大學機械制造專業學習，獲工學博士學位；1996.9-2008.4 期間在摩托羅
拉中國公司供應商管理部門工作，擔任經理職務； 2008.5-2010.5 在 Jabil 公司擔
任供應鏈管理高級經理職務。
除上述任職外，吳會林先生與本公司或者本公司控股股東及實際控制人不
存在其他關聯關系，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所懲戒。

資訊來源：深圳證券交易所

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