美時製藥：公告本公司股東會重要決議事項。

符合條款：第二十八條第15款1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:第一案:九十七年度盈餘轉增資發行新股案。第二案:修訂本公司「公司章程」案。第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。第四案:修訂本公司「董事會議事規範」案。第五案:修訂本公司「股東會議事規則」案。第六案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。第七案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第八案:修訂本公司「背書保證作業程序」案。第九案:本公司擬申請股票上櫃案。第十案:股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第十一案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。