鉅橡企業：公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

符合條款：第二條第18款1.股東會日期:98/06/012.重要決議事項:一、報告事項:(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)本公司九十七年度庫藏股買回執行情形報告。(4)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事項報告。二、承認事項:(1)照案承認本公司九十七年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)照案承認本公司九十七年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)決議通過辦理九十七年度盈餘轉增資案。(2)決議通過辦理私募普通股案。(3)決議通過修訂本公司「公司章程」案。(4)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)決議通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案,當選名單如下:董事5人:莊煌星、蘇偕迪、全程投資股份有限公司代表人李孟聰、林武宗(獨立董事)、李淑芬(獨立董事)。監察人3人:郭素惠、謝宜育、賴宏杰(具獨立職能監察人) 。任期自民國98年06月01日起至民國101年05月31日止。五、討論解除「新任董事競業禁止」案。六、其它議案及臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:(1)本公司原預計以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000,000股，考量本公司資金實際需求，擬修正為發行私募普通股10,000,000股。(2)本案私募價格因公司目前股價皆低於面額，故暫訂之每股發行價格亦低於面額，對本公司股東權益並無影響。(3)考量股東會前本公司股價表現，修正本次私募價格按定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價八成訂定。(4)本案自本次股東會決議後一年內一次辦理。