森田：公告召開本公司九十九年股東常會相關事宜。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/31

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台南市中西區中華西路二段34號 國立臺南生活美學館 演藝集會展覽

館三樓

4.召集事由:

一、報告事項

1.九十八年度營業報告書。

2.九十八年度監察人審查報告書。

二、承認事項

1.九十八年度決算表冊案。

2.九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.公司章程修正案。

2.九十八年度盈餘轉增資案。

3.額定資本額內辦理現金增資案。

4.「董事會議事規範」、「資金貸與他人作業規定」及「背書保證作業程序」修

正案。

5.解除董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會受理股東提案時間擬訂為

99年4月19日起至99年4月29日止，其受理處所為本公司-財務部(地址：台南市安平工

業區新孝路182號，電話：06-2611011分機299)