億泰興：董事會決議召開九十九年股東常會。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/31

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓(本公司會議室)。

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)九十八年度監察人查核報告。

二、承認事項：

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，於書面提案上註明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後，親

自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註

[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。

(2)受理股東提案期間：99/04/16~99/04/27。

(3)受理股東提案場所：台北縣三重市興德路129號3樓。

(4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/

[依公司法第172條之1．第192條之1及第216條之1相關公告]查詢。