燁聯鋼鐵：公告本公司董事會決議召開99年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山路533號(國立岡山農工育英樓五樓會議廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人查核九十八年度決算報告。

3.九十八年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」

及「內部稽核實施細則」報告。

(二)承認、討論及選舉事項：

1.承認九十八年度決算書表。

2.修正「公司章程」案。

3.承認九十八年度盈餘分配案。

4.討論九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理

盈餘轉增資案。

5.修正「資金貸與他人作業程序」案。

6.修正「背書保證作業程序」案 。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股

東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提

案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

股東提案期間：自民國99年4月23日起至民國99年5月4日

下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞

受理提案地點：本公司財務部高雄縣岡山鎮興隆街600號。

(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、盈餘分配案及

其他相關內容，將於股東常會召開40日（99年5月15日）前召

開董事會通過，並另行公告。

(三)除分函各股東外，特此公告。