彥臣生技：董事會決議股東常會召開事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.股東會召開日期:99/06/23

3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司九十八年度營業概況報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司章程部份條文。

(2)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、選舉事項：

(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。

(2)補選本公司董事及獨立董事案。

5.停止過戶起始日期:99/04/25

6.停止過戶截止日期:99/06/23

7.其他應敘明事項:無